Oy Forcit Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 4.4.2019 klo 15.00 Ravintola Katajanokan Kasinolla, Laivastokatu 1, 00160 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
Osakkaat, jotka edustavat yli 50 % yhtiön osakkeista, ehdottavat että seuraavia päätöksiä tehdään hallituksen kokoonpanosta ja pyytävät että ne sisällytetään keväällä 2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Ehdotukset:
- Hallituksen jäsenten lukumäärä määritetään kuudeksi.
- Hallituksen jäseniksi valitaan; Hans Karlander, Juhani Kaskeala, Tom Melbye, Lauri Stadigh, Claes Tallberg ja Pasi Tolppanen (uusi).
- Hallituksen jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi Lauri Stadigh.
Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestykseen muutoksia seuraavasti:
- Poistetaan pykälä 3. Minimi- och maximiaktiekapital ja
- Poistetaan pykälä 4. Aktiernas nominella belopp
- Pykälien numerointi muutetaan muutoksen johdosta.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle että hallituksella on valtuudet päättää osakeannista seuraavasti:
- tämän valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 000 yhtiön osaketta
- osakkeiden liikkeeseenlasku voi tapahtua poiketen osakkeenomistajien etuoikeuksista osakkeisiin (suunnattu emissio)
- osakkeiden liikkeeseenlasku voidaan toteuttaa tarjoamaan toimitusjohtajalle mahdollisuus sijoittaa yhtiöön
- valtuutusta voidaan käyttää ja osakeanti voidaan suorittaa yhdessä tai useammassa erässä
- hallitus päättää muista osakeannin ehdoista
- valtuutus on voimassa vuoden ajan
Osallistuakseen yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään 28.3.2019 klo 16.00 puhelimitse +358 (0)40 8690 202 tai sähköpostitse pia.holmstrom@forcit.fi
Hangossa 15.3.2019
Oy Forcit Ab
Hallitus
Vuosikertomus 2018 on luettavissa ja ladattavissa Forcitin kotisivuilla www.forcit.fi/yritys
Sähköisen tai painetun vuosikertomuksen voit tilata Hallinto ja HR assistentilta Pia Holmströmiltä osoitteesta: pia.holmstrom@forcit.fi
Huom. Painetun vuosikertomuksen liitetiedoissa esitetyt poistot on julkaistu yhteenvetona.
Täydellinen poistoerittely on nähtävänä Oy Forcit Ab:n konttorissa.